美国司法部：一名女子策划了一起价值 3,540,000 美元的欺诈和身份盗窃案，被发现持有 253 张被盗的国库支票

密苏里州一家联邦法院判处一名 29 岁的堪萨斯城居民 11 年监禁，因为她承认策划了一项与 COVID-19 救济和盗窃美国财政部支票有关的大规模欺诈和身份盗窃计划。

据司法部称，该案件是近年来最明目张胆的疫情援助滥用案件之一。

司法部说布里安娜·亚当斯 (Briauna Adams) 策划了一项双重行动，旨在伪造或窃取官方财政部支票，同时利用窃取的身份和虚假数据根据《关怀法案》提交欺诈性支付保护计划 (PPP) 申请。

在对她位于密苏里州雷莫尔的家进行搜查时，调查人员发现了 253 张被盗的财政部支票。

2024 年 8 月 15 日，当亚当斯试图将一张金额为 1,445,443.69 美元的欺诈性财政部支票存入以她名义注册的投资账户时，金融机构将违规行为标记为欺诈，这笔存款被撤销。

美国司法部称，亚当斯对超过 540,000 美元的 PPP 欺诈和超过 3,000,000 美元的国库支票盗窃负有责任。

美国密苏里州西区检察官办公室的联邦检察官在美国国税局刑事调查部门和堪萨斯城警察局的协助下处理了此案。法院在宣判时强调了身份盗窃与大规模滥用政府救济资金相结合的严重性。

在 2020 年疫情爆发后，政府问责局等监督机构记录了各种 COVID-19 救助计划中猖獗的大规模欺诈行为。

上周，联邦政府裸露一个涉案金额达1700万美元的诈骗团伙。根据法庭文件，该诈骗团伙向薪资保护计划（PPP）和经济损失灾难贷款（EIDL）项目提交了欺诈性申请。这两个项目是在疫情期间设立的，旨在为小企业和个体经营者提供紧急财政援助。

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