泰国生物识别技术部门结束为期两年的追捕，追捕涉案金额达 5.8 亿美元的加密货币诈骗主谋

2025 年 10 月 3 日，泰国当局在曼谷逮捕了 39 岁的葡萄牙公民佩德罗·莫拉托 (Pedro Mourato)，他涉嫌策划一项估计金额为 5.8 亿美元（5 亿欧元）的加密货币和信用卡诈骗计划。一名葡萄牙记者在一家豪华购物中心发现了这名嫌疑人，随后通过面部识别和生物特征识别技术确认了身份。他自 2023 年以来一直在泰国逾期居留旅游签证，近两年来一直逍遥法外。泰国警方通过生物特征数据库确认了他的身份，并出动便衣警察在一次通话中将他逮捕，注意到他明显紧张的神情。据称，莫拉托诈骗了曼谷投资者超过 100 万泰铢（30,800 美元），同时还在继续其横跨葡萄牙、欧洲、菲律宾和东南亚的全球诈骗网络。标题1^{[<!-- -->1<!-- -->]}.

Mourato 的犯罪活动包括

投资诈骗、信用卡盗刷和护照伪造。据报道，与其业务相关的瑞士银行账户转移了数亿欧元，受害者包括散户投资者和金融机构。泰国调查人员强调，他最初签证逾期居留，这让他在扩大欺诈计划的同时得以不被发现。2023年他入境泰国时，泰国当局签发了初步逮捕令，但后来撤回，使他得以在泰国南部定居并注销移民记录。标题2^{[<!-- -->2<!-- -->]}国际刑警组织数据库和葡萄牙媒体资料证实他参与了跨境欺诈，该案件是近代史上最大的加密货币相关欺诈案件之一标题3^{[<!-- -->3<!-- -->]}.

此次逮捕凸显了泰国作为加密货币欺诈执法中心日益增强的作用。当局加大了打击非法加密货币网络的力度，近期的行动包括一个与无牌交易所相关的3.8亿美元洗钱团伙，以及一起涉及4700万美元金条兑换呼叫中心诈骗的案件。标题4^{[<!-- -->4<!-- -->]}泰国警方强调，他们利用先进的监控手段和国际情报共享来追踪嫌疑人，并指出，抓获穆拉托是依靠民间渠道提供的线索。生物识别技术在识别和逮捕穆拉托方面取得的成功，凸显了泰国打击数字资产犯罪的能力不断提升。标题5^{[<!-- -->5<!-- -->]}.

在莫拉托被引渡至葡萄牙之前，泰国的法律程序将重点关注其移民违规行为。葡萄牙检方计划以欺诈、洗钱和伪造罪名起诉他。国际刑警组织和瑞士当局预计将协助追踪通过瑞士账户转移的资产。鉴于涉嫌损失的规模，该案件预计将成为葡萄牙司法体系的里程碑。泰国官员还计划将莫拉托列入该国移民黑名单，以防止其未来逾期居留。标题6^{[<!-- -->6<!-- -->]}.

此次逮捕反映了加密货币市场监管面临的更广泛挑战，匿名性和薄弱的监管导致了大规模欺诈的发生。Mourato 两年来一直逃避监管，这引发了人们对移民监控和跨境合作方面存在的漏洞的质疑。然而，此次行动展现了生物识别技术和国际合作在打击此类犯罪方面的潜力。在全球监管机构努力应对加密货币相关欺诈行为日益增多的背景下，此案将成为检验大规模数字资产犯罪能否得到有效起诉和资产追回的一次考验。标题7^{[<!-- -->7<!-- -->]}.